Legislazione Antiriciclaggio

Presentazione

Il Master di Perfezionamento in Legislazione Antiriciclaggio è un percorso formativo avanzato che mira a fornire competenze specialistiche e approfondite sulla normativa antiriciclaggio, una tematica sempre più rilevante, soprattutto alla luce delle recenti direttive approvate dall’Unione Europea. Il corso si propone di analizzare in modo dettagliato gli aspetti normativi e gli impatti sui sistemi di controllo, fondamentali per contrastare il crescente afflusso di capitali illeciti nell’economia legale.

Obiettivi

Il Master offre la possibilità di svolgere stage formativi presso enti e organizzazioni soggetti alla Normativa Antiriciclaggio, garantendo un’esperienza pratica e professionale.

Conseguimento del titolo

Al termine del percorso, gli studenti che avranno soddisfatto i requisiti previsti, superato le prove di valutazione con successo e maturato i 60 crediti formativi, riceveranno il Diploma di Master Universitario di Primo Livello in Legislazione Antiriciclaggio, conforme al DM 270/2004.

Programma

Programma del Master

  • Normativa internazionale: analisi del quadro legislativo globale in materia di antiriciclaggio.
  • Normativa nazionale: approfondimento del contesto normativo italiano.
  • Prevenzione del rischio di riciclaggio: strategie e sistemi per ridurre i rischi legati al riciclaggio.
  • Tracciabilità finanziaria: metodologie per garantire la trasparenza dei flussi economici.
  • Operazioni sospette: riconoscimento e gestione delle transazioni anomale.
  • Responsabilità degli enti: il ruolo delle organizzazioni nella prevenzione del riciclaggio e gli obblighi di legge.
  • Sistema sanzionatorio: analisi dell’efficacia delle sanzioni applicabili.
  • Whistleblowing: strumenti di segnalazione per il contrasto al riciclaggio.
  • Nuove tecniche di riciclaggio: studio delle modalità emergenti di attività illecite.
  • Criticità attuali: approfondimenti sulle problematiche più recenti in tema di antiriciclaggio.

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